啥是洗钱_啥是洗钱

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民生银行济南山大路小微支行:严禁出租出借账户,抵制洗钱犯罪当今社会电信诈骗、洗钱犯罪已成为危害群众财产安全和社会稳定的头号公敌,近年来的出租出借账户现象尤为突出,但是出租出借账户涉嫌诈骗等引起的非法行为不能因为个人的无知而免于处分,所以普及金融法规知识,积极引导广大群众合理规范用卡,抵制各种形式的洗钱犯罪是每个银...

进出口银行重庆分行开展专题培训 提升员工反洗钱履职能力近日,进出口银行重庆分行开展新入职员工反洗钱知识培训,进一步夯实反洗钱工作基础,加强反洗钱宣传教育力度,提升员工反洗钱履职能力。培训中,员工们围绕反洗钱重点工作,结合《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《中国进出口银行反洗钱大...

找人“跑分”洗钱遭遇“黑吃黑”,二人当街打架被警方抓获“跑分”是一种洗钱行为,同时也是电信网络诈骗的“帮凶”。或许有人认为,这些“黑钱”本就是犯罪所得,抢劫、盗窃“不义之财”,跑分团伙会顾虑钱款是非法所得不敢报警,从而躲避法律的制裁。然而天网恢恢,千万不要心存侥幸、铤而走险。切记,违法犯罪行为必定会受到法律的惩罚...

黑龙江大庆市公安局破获一起使用个人银行卡帮助电诈团伙洗钱案件犯罪嫌疑人徐某对使用个人名下银行卡帮助电信网络诈骗团伙进行非法洗钱活动,涉案金额10万余元的犯罪行为供认不讳。目前,徐某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。【来源:大庆公安】声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们...

＋ω＋ 山东农银人寿开展防范非法集资、反洗钱户外宣传活动为提高社会公众非法集资、洗钱风险防范意识,有效防范非法集资和洗钱风险,近日,山东农银人寿组织全辖开展了防范非法集资、反洗钱户外宣传活动。活动期间,各级机构在人流比较密集的商圈、社区开展户外宣传,宣传人员走进市场、广场和超市,通过展示条幅、发放宣传折页、现场答...

招商银行贵阳分行进企开展反洗钱专题金融知识宣传讲座近期,招商银行贵阳分行进企业开展反洗钱反诈、金融知识宣传讲座活动,向企业员工宣讲关于防范洗钱犯罪、反诈、个人征信保护以及财富管理等相关金融知识。讲座第一部分以“洗钱犯罪离我们并不遥远”为主题,结合当前热点新闻的案例,与现场企业员工积极展开互动。在简单介绍...

网络直播收5千万“打赏” 多名主播因涉嫌洗钱罪被提起公诉近日,浦东新区检察院官微公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。据悉,这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。经查,2018年1月至2020年7月期间,犯罪嫌疑人于某以非法占有为目的,先后设立Z集团等多家...

央行行长潘功胜:加快推进《金融稳定法》、《反洗钱法》等立法修法...【央行行长潘功胜:加快推进《金融稳定法》、《反洗钱法》等立法修法工作】财联社3月6日电,今日在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上,中国人民银行行长潘功胜表示,,持续提升开放条件下的金融安全能力,加强对跨境金融风险的监测、评估和预警。健全科学完备的金融法治体...

揭秘洗钱套路:我充个话费,就成了帮凶?在各种犯罪片里,大家经常能看到不法分子说,要把赚的黑钱洗成合法收入。洗钱的概念谁都知道,但具体怎么操作呢?

金鹏辉建言:尽快修订《中国人民银行法》,加快推进《反洗钱法》审议...全国人大代表、中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉在关于尽快修订《中国人民银行法》的建议中提出,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,聚焦建设强大的中央银行机制,对《中国人民银行法》进行修订。在关于加快推进《反洗钱法》审议...